Колишньому керівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову загрожує судовий розгляд.
Обвинувальний акт щодо нього передали до суду. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.
Слідство встановило, що частину хабаря, яка перевищує €13 млн, було перераховано на рахунки офшорної компанії, пов'язаної з Насіровим через його родича. Фірма зареєстрована на Британських Віргінських Островах.
За ці гроші придбали недобудований житлово-офісний комплекс з підземним паркінгом у самому центрі Києва. Після покупки об'єкт добудували. Його експлуатація принесла прибутки вже у 2022-2023 роках.
Ще €7,9 млн хабаря легалізував радник високопосадовця. Гроші також проходили через іншу офшорну компанію, зареєстровану в тій самій юрисдикції.
НАБУ зазначає, що в січні 2017 року Насіров відмив $5,5 млн. Це відбулося через агентський договір. У період з квітня по серпень 2018 року легалізували ще €2,8 млн. Ці кошти проходили через фіктивні угоди купівлі-продажу.
Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють, як була легалізована остання частина хабаря - ще $5,5 млн. Також шукають осіб, які брали участь у цьому процесі.
